Yönetim Kurulu

Denetimden Sorumlu Komite

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi

Stefaan Artur J. HASPESLAGH (Yönetim Kurulu Başkanı)

Stefaan Haspeslagh (1957), Stefaan Haspeslagh BV adına temsilci ve Deceuninck Group CEO’su olarak görev yapmaktadır. Antwerp Üniversitesi’nden Uygulamalı Ekonomi alanında yüksek lisans derecesine sahiptir. Halen çeşitli aile şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği görevini sürdürmektedir. Profesyonel kariyerinde ise Belçika merkezli Picanol Grubu’nda (Picanol NV) Yönetim Kurulu Başkanı ve Mali İşler Direktörü olarak görev almıştır. Ayrıca, Aralık 2023 sonuna kadar Belçika merkezli Tessenderlo Grubu NV’de Yönetim Kurulu Başkanı, Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür (COO) ve Mali İşler Direktörü (CFO) olarak görev yapmıştır.

Galip Alp GÜNVARAN (Yönetim Kurulu Başkan Vekili)

Alp Günvaran 1975 doğumlu olup, lisans eğitimini 1998 yılında Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü'nde tamamlamıştır. 1998 yılında profesyonel çalışma hayatına başlayan Alp Günvaran Procter & Gamble ve Shell şirketlerinde üst düzey yöneticilik görevleri üstlendikten sonra, 2016-2019 yılları arasında Pirelli markalı ticari lastiklerin üreticisi Prometeon'da Türkiye/Rusya/Ortadoğu ve Afrika Bölgesi CEO'su olarak çalışmıştır. Sn. GÜNVARAN Şubat 2020 tarihinden 2022 yılı sonuna kadar ise Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri CEO'su olarak görev yapmıştır. 01.01.2023 tarihinden itibaren Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş’nde CEO olarak görev yapmaktadır.

Francis Van EECKHOUT (Yönetim Kurulu Üyesi)

1990 yılında Leuven Katolik Üniversitesi’nden Ticari Mühendislik alanında yüksek lisans derecesi ile mezun olmuştır. 1991’de, Aix en Provence Uygulamalı Pazarlama Lisansı ve 1992’de ise, Koblenz WHU Muhasebe Lisansına hak kazanmıştır. 1992-1993 yıllarında Hannover Bahlsen Keksfabrik’in pazarlama departmanında çalışmıştır. 1994-2011 yılları arasında Diamut NV (harç) ve Nivelles Beton NV (beton) yönetim kurulu üyelisi olarak görev almıştır. Kendisi hâlihazırda Deceuninck Grubu İcrada Sorumlu Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda; halen Pollet Water Group şirketinde bağımsız yönetim kurulu üyesi ve Cemminerals NV şirketinde yönetim kurulu başkanı olarak görevlerini üstlenmektedir.

Ergün ÇİÇEKÇİ (Yönetim Kurulu Üyesi)

1954 yılı Ödemiş doğumludur. 1975 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 1979 yılında Birmingham’da bulunan Aston Üniversitesi’nde yüksek lisansını tamamlamıştır. 1981 yılında plastik sektöründe çalışmaya başlamış olup çeşitli görev ve sorumluluklar alarak Mazhar Zorlu Grubu’nda iş hayatına devam etmiştir.1994 -2022 yılları arasında Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.’nde Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini icra etmiş olup günümüze kadar Yönetim Kurulu üyesi olarak görevini sürdürmüştür.

Selim DÜNDAR (Yönetim Kurulu Üyesi)

1999 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, 2001 yılında King’s College London’da yüksek lisans (LL.M) eğitimini tamamlamıştır. 2002 yılından bu yana İstanbul Barosu’na kayıtlı olarak mesleki faaliyetlerini sürdürmektedir. Hâlihazırda Dündar Sır Hukuk Bürosu’nun yönetici ortağı olarak görev yapmaktadır.

Selim DÜNDAR – Bağımsızlık Beyanı

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ Eki madde 4.3.6 kapsamında; Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu’nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği’nde belirlenen kriterler kapsamında “Bağımsız Üye” olarak görev yapmak üzere aday olduğumu,

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinde bulunmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

d) Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşmiş sayıldığımı,

f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,

h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

i) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

j) Yönetim kurulu üyesi adayı olduğu tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu

beyan ederim.

Simge GÜÇALP (Yönetim Kurulu Üyesi)

Simge Güçalp, 1997 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olmuştur. Kariyerine Procter & Gamble’da başlamış, 15 yıl boyunca Avrupa’nın çeşitli şehirlerinde finans alanında görev almıştır. 2013-2019 yılları arasında Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu’nda finans yöneticiliği yapmıştır. 2019 yılından bu yana Getir’de CFO olarak görevini sürdürmektedir.

Simge GÜÇALP – Bağımsızlık Beyanı

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ Eki madde 4.3.6 kapsamında; Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu’nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği’nde belirlenen kriterler kapsamında “Bağımsız Üye” olarak görev yapmak üzere aday olduğumu,

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinde bulunmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

d) Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşmiş sayıldığımı,

f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,

h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

i) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

j) Yönetim kurulu üyesi adayı olduğu tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu

beyan ederim.