Ege Profil Kurumsal
Kurumsal / Yönetim Kurulu ve Bağımsızlık Beyanları

Yönetim Kurulu

Francis Jozef Willem Antoon Van Eeckhout

Yönetim Kurulu Başkanı

Ergün Çiçekçi

Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Ann Bataillie

Yönetim Kurulu Üyesi

Pınar Balcı Güventürk

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)

Yasemin Ünlü Romano

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)


YÖNETİM KURULU  ÜYELERİNİN ÖZGEÇMİŞLERİ


Francis Van Eeckhout (Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkanı)

1990’da Leuven Catholic Üniversitesi İletişim Mühendisliği Master’I derecesini kazanmıştır.

1991’de, Aix en Provence Uygulamalı Pazarlama Lisansı’na sahip olmuştur.

1992’de ise, Koblenz WHU’dan Muhasebe Lisansı almıştır.

1992-1993 yıllarında Hannover Bahlsen Keksfabrik’in pazarlama departmanında çalışmıştır.

1994-2011 yıllarında ise Van Eeckhout (beton), VVM NV (çimento), Diamut NV (harç) ve Nivelles Beton NV (beton) direktörlüğünü yapıyordu. 2012 itibariyle Gramo BVBA (holding) yöneticiliğini yapmaktadır.

Ergün ÇİÇEKÇİ (Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)

1954 Ödemiş doğumludur.

1975 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur.

1979 yılında Birmingham’ da bulunan Aston Üniversitesi’ yüksek lisansını tamamlamıştır.

Askerlikten sonrası 1981 yılında plastik sektöründe çalışmaya başlamış, değişik görev ve sorumluluklar alarak Mazhar Zorlu Grubu’ nda iş hayatına devam etmiştir.

1994 yılından beri Genel Müdür olarak Ege Profil A.Ş.’ de çalışma hayatına devam etmektedir.

2001 yılından bu yana Yönetim Kurulu üyeliği yapmaktadır.

Ann Batallie (Yönetim Kurulu Üyesi)

2013 yılından beri Deceuninck Grup’ta Hukuk Müşavirliği ile beraber İnsan Kaynakları Grup Direktörlüğü görevini yürütmektedir.

2002 yılından beri Deceuninck Grup’ta Mali Müşavir olarak çalışmaktadır.

1987 15 yıl Barco Grup’ta Hukuk Müşaviri olarak çalışmıştır.

1982 Avrupa Hukuk Master eğitimini University of Nancy II, France’da tamamlamıştır.

1981 Hukuk Master derecesini Catholic University of Leuven’den almıştır Avrupa Hukuku üzerine almış olduğu eğitimi , Avrupa Komisyonunda (İç Pazar Genel Müdürlüğü) almış olduğu eğitim ile tamamlamıştır.


Yasemin Ünlü Romano (Bağımsız Üye)

1970 İstanbul doğumlu Yasemin Ünlü Romano, 1994 yılında Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden BA derecesi ile mezun olduktan sonra, 1996 yılında ABD’de University Of San Diego’da İşletme Yönetimi Yüksek lisans programını (MBA) tamamladı. 1996-2000 Yılları arasında Nestlé SA’da Ürün Müdürü, 2000-2006 yılları arasında Unilever’de Marka Müdürü ve Türkiye Algida’nın Stratejik Pazarlama, İletişim ve İnovasyon’dan sorumlu Marka Geliştirme Müdürü sorumluluğu ile Algida Avrupa ekibinin bir üyesi olarak görev aldı. 2006 yılında katıldığı Ülker grubunda, Süt ve Süt ürünleri Kategorisinden Sorumlu Pazarlama Direktörü olarak görev yaptı. 2012 yılında katılmış olduğu Sütaş grubunda, Türkiye’de Kategori ve Balkanlar’daki Pazarlama faaliyetlerinden sorumlu Pazarlama Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. Yasemin Ünlü Romano, evli ve 2 çocuk annesidir.


Bağımsızlık Beyanı - Yasemin Ünlü Romano
(Bağımsız Üye)

Ege Profil Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;
a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,
b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
d) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
ğ) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

beyan ederim. 30.04.2015


Pınar Güventürk (Bağımsız Üye)

1968 İstanbul doğumlu Pınar Güventürk;

  • Bogazici Universitesi Istanbul, TURKİYEY 1986 - 1990
  • Temmuz 1990 – Eylül 1991 Hazine Analisti
  • Procter & Gamble Tuketim Mallari San. A.S. (Istanbul, TURKİYE) Eylül 1991 – Eylül 1993 Finansal Analiz Müdürü- Çamaşır ve Ev Bakım
  • Eczacibasi Procter & Gamble A.S. (Istanbul, TURKİYE) Eylül 1993 – Eylül 1997 Satış Finans Direktör Yardımcısı
  • Eylül 1997 – Eylül 1999 Muhasebe ve Kontrol Finans Direktör Yardımcısı
  • Procter & Gamble Tuketim Mallari San. A.S. (Istanbul, TURKİYE) Eylül 1999 - Şubat 2002 Bütçe ve Finansal Planlama Direktör Yardımcısı
  • The Procter & Gamble Company (Cincinnati, OH, USA) Şubat 2002 - Ocak 2004 Global Kadın Bağları Kategorisi Finans Direktör Yardımcısı
  • Mart 2005 - Mart 2006 Doğu Akdeniz Bölgesi Finansal Bütçe ve Planlama Direktörü
  • Nisan 2006 - Aralık 2008 Doğu Akdeniz Bölgesi Finans Direktörü
  • Ocak 2009 – Temmuz 2012 Güneydoğu Avrupa Finans Başkan Yardımcısı
  • Temmuz 2012 – Nisan 2017 Türkiye İş Dönüşüm Başkan Yardımcısı
  • SEV (Sağlık Eğitim Vakfı) Yönetim Kurulu Üyesi ve Mütevelli
    2013 – Yönetim Kurulu Üyesi
    2016 – Mütevelli

Bağımsızlık Beyanı - Pınar Güventürk
(Bağımsız Üye)

Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu’nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği’nde belirlenen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;
a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını;
b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşik sayıldığımı
e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

Atatürk Plastik OSB Mah. 5. Cadde No:4 35660 Menemen-İZMİR
T: 0232 398 98 98 | F: 0232 376 71 63
info@egeprofil.com.tr